Antiriciclaggio

Flaviotranquillo.com si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo seguendo rigorosamente le politiche antiriciclaggio. Effettuiamo verifiche approfondite dell'identità e monitoriamo continuamente le transazioni per garantire la sicurezza e la conformità normativa.

Definizione di riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro comporta:

Per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le nazioni di tutto il mondo agiscono. Implementiamo misure e programmi per sostenere gli sforzi statali e internazionali in queste aree.

Obblighi dell’utente al momento della registrazione dell’account

Registrando un account su flaviotranquillo.com, gli utenti accettano di:

Le nostre pratiche per garantire la conformità

flaviotranquillo.com adotta diverse misure per aderire alle normative antiriciclaggio, tra cui:

Verifica e documentazione dell’identità

Per prevenire attività illecite, richiediamo agli utenti di fornire dati di base per la verifica dell’identità.

La verifica potrebbe richiedere documenti come passaporti o carte d’identità rilasciati dalle autorità nazionali, inclusi il nome dell’utente, la data di nascita e la foto.

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