Definizione di riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro comporta:
- Nascondere l’origine, la fonte o la proprietà di beni ottenuti illegalmente o di suoi sostituti.
- Effettuare transazioni per nascondere le origini illecite di tali proprietà o per aiutare i criminali a eludere le conseguenze legali.
- Gestione di beni acquisiti da attività criminali condotte in altri paesi.
Per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le nazioni di tutto il mondo agiscono. Implementiamo misure e programmi per sostenere gli sforzi statali e internazionali in queste aree.
Obblighi dell’utente al momento della registrazione dell’account
Registrando un account su flaviotranquillo.com, gli utenti accettano di:
- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, inclusa la nostra politica antiriciclaggio.
- Dichiarare che tutti i fondi sul proprio conto sono ottenuti legalmente e non sono collegati al riciclaggio di denaro o ad attività illegali.
- Fornire tutte le informazioni richieste per facilitare la nostra conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.
Le nostre pratiche per garantire la conformità
flaviotranquillo.com adotta diverse misure per aderire alle normative antiriciclaggio, tra cui:
- Raccolta e archiviazione di documenti di identificazione dell’utente e record di transazioni.
- Monitoraggio delle transazioni sospette sull’account.
- Riservandosi il diritto di rifiutare transazioni sospettate di essere collegate ad attività illegali senza preavviso all’utente.
- Condurre verifiche iniziali e continue dell’identità dell’utente in base ai potenziali livelli di rischio.
Verifica e documentazione dell’identità
Per prevenire attività illecite, richiediamo agli utenti di fornire dati di base per la verifica dell’identità.
- Nome completo.
- Data di nascita.
- Indirizzo di residenza o di registrazione.
- Fonte di fondi.
La verifica potrebbe richiedere documenti come passaporti o carte d’identità rilasciati dalle autorità nazionali, inclusi il nome dell’utente, la data di nascita e la foto.